Regelverk og risikoer

Modulen inngår i kurset Økonomisk kriminalitet i finansnæringen. Tilhørende moduler er Risikobasert tilnærming og Utvalgte praktiske problemstillinger. 

Dette lærer du

• Overordnet regelverk: Innsikt i regelverkt knyttet til økonoimisk kriminalitet (ØK), herunder antihvitvansking (AML), terrorfinansiering (CTF), internasjonale sanksjoner og kommende EU-lover.
• Risikovurderinger: Nasjonale og internasjonale risikovurderinger knyttet til økonomisk kriminalitet fra blant annet, Finanstilsyneet, Økokrim og PST.
• Etaters praksis og forventetninger: Praksis, veiledninger, risikovurderinger og anbefallinger fra Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA).

Denne modulen utforsker hvilke sårbarheter og risikoer finansbransjen er utsatt for når det gjelder økonomisk kriminalitet. Man vil forståelse for juridiske rammevilkår, forskjellen mellom juriidiske krav og anbefalinger samt overordnet oversikt over planlagte endringer i regelverket.

Modulen inneholder praktiske case-oppgaver som skal få deg til gjennkjenne sentrale begreper innen økonomisk kriminalitet. Modulen forutsetter egne forberedelser i form av kunnskap om regelverk, anbefalinger, tilsynspraksis og offentlige risikovurderinger. 

Praktisk informasjon

Kurstilbudet er 100% digitalt. Modulen har en varighet på tre uker, med ukentlige 3-timers digitale samlinger som gjennomføres på dagtid. I tillegg består undervisningen av andre digitale læringselementer og aktiviteter.

Det er svært viktig at du prioriterer å sette av tid til disse digitale samlingene. Det gir stor læringsverdi for deg og resten av deltakerne. Det blir ikke gjort opptak fra de digitale samlingene fordi det i stor grad legges opp til interaksjon. 

Forventet tidsbruk

Hver modul går over tre uker. Vi at du har andre forpliktelser ved siden av, og du har stor fleksibilitet innenfor denne rammen. 

Forventet arbeidsomfang vil variere avhengig av forkunnskaper, men et anslag er ca. 35 timer per modul.