Videreutdanning
Risikobasert tilnærming
Denne modulen gir en innføring i hvordan finansforetak arbeider risikobasert for å forebygge økonomisk kriminalitet. Du vil få innsikt i metoder for å avdekke kriminalitet, risikovurderinger og etaters praksis og forventninger.
Hva lærer du?
- Forstå hvordan finansforetak arbeider med risikovurdering og kravene i hvitvaskingsloven, CTF og sanksjonsregelverket.
- Innsikt i ulike områder som compliance, anti-hvitvasking og transaksjonsovervåkning – og hvordan disse samhandler i det forebyggende arbeidet mot økonomisk kriminalitet.
- Bruk av databaser og offentlige registre som brukes i det praktiske arbeidet med anti-hvitvasking, CTF og sanksjonsbrudd.
Modulen gir en praktisk og virkelighetsnær forståelse av hvordan risikobasert arbeid gjennomføres i finansnæringen – med fokus på økonomisk kriminalitet og metoder for å avdekke kriminalitet, risikovurderinger og etaters praksis og forventninger.
Modulen inngår i kurset Økonomisk kriminalitet i finansnæringen. Tilhørende moduler er Regelverk og risiko og Utvalgte praktiske problemstillinger.
Hvem passer dette kurset for?
Modulen er for alle ansatte i finansnæringen, uansett rolle eller stilling. Det sentrale er at du har et behov, ønske eller interesse for å få en bredere digital forståelse.
Forelesere
-
Susanne Munch Thore er foreleser ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og er overordnet faglig ansvarlig for kurstilbudet. Hun underviser i modulene Regelverk og risiko og Utvalgte praktisk problemstillinger.
Forventet tidsbruk
Forventet arbeidsomfang vil variere avhengig av forkunnskaper, men et anslag er ca. 35 timer per modul.