Videreutdanning
Regelverk og risikoer
Denne modulen gir en overordnet forståelse av regelverket som regulerer hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner i finansnæringen. Du får innsikt i kommende EU-regler, og hvordan man skal etterleve kravene i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.
Hva lærer du?
- Overordnet regelverk: Innsikt i regelverkt knyttet til økonoimisk kriminalitet (ØK), herunder antihvitvansking (AML), terrorfinansiering (CTF), internasjonale sanksjoner og kommende EU-lover.
- Risikovurderinger: Nasjonale og internasjonale risikovurderinger knyttet til økonomisk kriminalitet fra blant annet, Finanstilsyneet, Økokrim og PST.
- Etaters praksis og forventetninger: Praksis, veiledninger, risikovurderinger og anbefallinger fra Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA).
Denne modulen utforsker hvilke sårbarheter og risikoer finansbransjen er utsatt for når det gjelder økonomisk kriminalitet. Man vil forståelse for juridiske rammevilkår, forskjellen mellom juriidiske krav og anbefalinger samt overordnet oversikt over planlagte endringer i regelverket.
Modulen inneholder praktiske case-oppgaver som skal få deg til gjennkjenne sentrale begreper innen økonomisk kriminalitet. Modulen forutsetter egne forberedelser i form av kunnskap om regelverk, anbefalinger, tilsynspraksis og offentlige risikovurderinger.
Modulen inngår i kurset Økonomisk kriminalitet i finansnæringen. Tilhørende moduler er Risikobasert tilnærming og Utvalgte praktiske problemstillinger.
Hvem passer dette kurset for?
Modulen er for alle ansatte i finansnæringen, uansett rolle eller stilling. Det sentrale er at du har et behov, ønske eller interesse for å få en bredere digital forståelse.
Forelesere
-
Susanne Munch Thore er foreleser ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og er overordnet faglig ansvarlig for kurstilbudet. Hun underviser i modulene Risikobasert tilnærming og Utvalgte praktiske problemstillinger
Forventet tidsbruk
Hver modul går over tre uker. Vi at du har andre forpliktelser ved siden av, og du har stor fleksibilitet innenfor denne rammen.
Forventet arbeidsomfang vil variere avhengig av forkunnskaper, men et anslag er ca. 35 timer per modul.