Risikobasert tilnærming

Modulen inngår i kurset Økonomisk kriminalitet i finansnæringen. Tilhørende moduler er Regelverk og risiko og Utvalgte praktiske problemstillinger. 

Dette lærer du

• Forstå hvordan finansforetak arbeider med risikovurdering og kravene i hvitvaskingsloven, CTF og sanksjonsregelverket.
• Innsikt i ulike områder som compliance, anti-hvitvasking og transaksjonsovervåkning – og hvordan disse samhandler i det forebyggende arbeidet mot økonomisk kriminalitet.
• Bruk av databaser og offentlige registre som brukes i det praktiske arbeidet med anti-hvitvasking, CTF og sanksjonsbrudd.

Modulen gir en praktisk og virkelighetsnær forståelse av hvordan risikobasert arbeid gjennomføres i finansnæringen – med fokus på økonomisk kriminalitet og metoder for å avdekke kriminalitet, risikovurderinger og etaters praksis og forventninger.

Praktisk informasjon

Kurstilbudet er 100% digitalt. Modulen har en varighet på tre uker, med ukentlige 3-timers digitale samlinger som gjennomføres på dagtid. I tillegg består undervisningen av andre digitale læringselementer og aktiviteter.

Det er svært viktig at du prioriterer å sette av tid til disse digitale samlingene. Det gir stor læringsverdi for deg og resten av deltakerne. Det blir ikke gjort opptak fra de digitale samlingene fordi det i stor grad legges opp til interaksjon. 

Forventet tidsbruk

Hver modul går over tre uker. Vi at du har andre forpliktelser ved siden av, og du har stor fleksibilitet innenfor denne rammen. 

Forventet arbeidsomfang vil variere avhengig av forkunnskaper, men et anslag er ca. 35 timer per modul.