Utvalgte praktiske problemstillinger

Modulen inngår i kurset Økonomisk kriminalitet i finansnæringen. Tilhørende moduler er Regelverk og risikoer og Risikobasert tilnærming.

Dette lærer du

• Rapportering og taushetsplikt: Forstå kravene i hvitvaskingsloven knyttet til rapportering av mistenkelige forhold, taushetsplikt, avsløringsforbud og behandling av personopplysninger.
• Transaksjonsovervåkning og tilsyn: Utforsk hvordan virksomheter arbeider med overvåkning av transaksjoner, tilsynsprosesser og oppfølging av regulatoriske krav.
• Etikk og refleksjon: Praktiske øvelser og dilemmatrening som styrker evnen til å vurdere etiske problemstillinger i lys av gjeldende regelverk.

Modulen gir en praktisk fordypning i håndtering av sentrale problemstillinger innen anti-hvitvasking og tilsynsarbeid, med fokus på anvendelse av regelverk, risikovurdering og etisk bevissthet i finansnæringen.

Praktisk informasjon

Kurstilbudet er 100% digitalt. Modulen har en varighet på tre uker, med ukentlige 3-timers digitale samlinger som gjennomføres på dagtid. I tillegg består undervisningen av andre digitale læringselementer og aktiviteter.

Det er svært viktig at du prioriterer å sette av tid til disse digitale samlingene. Det gir stor læringsverdi for deg og resten av deltakerne. Det blir ikke gjort opptak fra de digitale samlingene fordi det i stor grad legges opp til interaksjon. 

Forventet tidsbruk

Hver modul går over tre uker. Vi at du har andre forpliktelser ved siden av, og du har stor fleksibilitet innenfor denne rammen. 

Forventet arbeidsomfang vil variere avhengig av forkunnskaper, men et anslag er ca. 35 timer per modul.